Kriminalna mreža koja je upravljala velikom shemom online prijevara razotkrivena je zajedničkom istragom u kojoj su sudjelovale austrijske i albanske vlasti, uz podršku Europola i Eurojusta. Operacija, koja je trajala dulje od dvije godine, rezultirala je uhićenjem deset osoba, pretresom više prostorija i zapljenom gotovo 900.000 eura u gotovini.
Vjeruje se da je kriminalna mreža, za koju se tvrdi da upravlja nekoliko pozivnih centara u Tirani u Albaniji, prouzročila značajnu financijsku štetu, u ukupnom iznosu od najmanje 50 milijuna eura. Pozivni centri bili su profesionalno postavljeni i organizirani, nalikujući legitimnim poslovnim strukturama s jasnom podjelom uloga i hijerarhijskim upravljanjem.
Previše dobra da bi bila istinita
Žrtve su privučene naizgled legitimnim online investicijskim platformama putem obmanjujućih oglasa na društvenim mrežama ili web pretraga, privučene obećanjem profitabilnih ulaganja. Nakon početne registracije kod ovih lažnih online brokera, žrtvama su dodijeljeni "agenti za zadržavanje" koji su se predstavljali kao investicijski savjetnici ili brokeri.
Ti su agenti upravljali računima žrtava tijekom duljih razdoblja, često koristeći softver za daljinski pristup kako bi dobili potpunu kontrolu nad elektroničkim uređajima žrtava. Prevaranti su se pretvarali da su profesionalni i koristili psihološki pritisak kako bi nagovorili žrtve na dodatna ulaganja, lažno tvrdeći da će biti profitabilna. U stvarnosti, sredstva nikada nisu uložena, već su umjesto toga usmjerena u zamršenu međunarodnu shemu pranja novca, te su na kraju nestala u rukama kriminalne organizacije.
Korporativni kriminalni pozivni centri
Operateri su bili organizirani u timove od šest do osam pojedinaca, od kojih se svaki specijalizirao za određeni jezik kako bi ciljao svoja nacionalna tržišta. Jezici koji su pokrivani uključivali su njemački, engleski, talijanski, grčki i španjolski. Kao što je uobičajeno u investicijskim prijevarama, poznavanje jezika korišteno je za stvaranje i izgradnju povjerenja. Osumnjičeni su se oslanjali na ovaj element kako bi prevarili svoje žrtve, predstavljajući im lažne investicijske prilike i uvjeravajući ih da prebace značajne količine novca.
Photo by Markus Winkler on Unsplash
Opseg i profesionalnost kriminalne mreže bili su očiti u njezinoj strukturi, koja je uključivala do 450 zaposlenika u raznim odjelima, uključujući akviziciju kupaca, kojom su se bavili "agenti za konverziju", i korisničku službu, kojom su upravljali "agenti za zadržavanje". Osim toga, mreža je imala namjenske timove za upravljanje, financije, IT, ljudske resurse i razne back-office aktivnosti.
Vođe timova nadzirale su dnevne aktivnosti svojih timova, dok je menadžer u svakom pozivnom centru koordinirao i vodio voditelje timova i cjelokupno poslovanje. Operateri su primali mjesečnu plaću od približno 800 eura, uz progresivnu proviziju po uspješnom ugovoru, dijelom isplaćenu u gotovini, a dijelom putem bankovnog transfera.
Prijevara i naknadna prijevara
Kao rezultat ovih prijevarnih shema, žrtve su prebacile značajne iznose novca, procijenjene na više od 50 milijuna eura. Počinitelji su također ponovno kontaktirali žrtve koje su već pretrpjele gubitke putem prijevarnih platformi, nudeći usluge za povrat svojih sredstava. Zainteresiranim pojedincima upućeno je da otvore račune na platformama za kriptovalute i izvrše početni depozit od 500 eura. Operateri, koristeći korisnička imena i djelujući pod pseudonimima, nagovorili su žrtve da izvrše ovaj početni depozit u pokušaju da ih ponovno prevare.
Austrijsko-albanska istraga povezana putem Europola
Istragu su izvorno pokrenule austrijske vlasti zbog velikog broja žrtava identificiranih u Beču oko lipnja 2023. U travnju 2024. austrijske vlasti, putem Europola, obratile su se albanskim vlastima sa zahtjevom za informacijama o IP adresi za koju se sumnja da je koriste počinitelji, a koji su se nalazili na teritoriju Republike Albanije. Nakon tog zahtjeva, albanske vlasti pokrenule su kaznenu istragu.
Uz podršku Eurojusta pokrenuta je zajednička istraga koja je dovela do koordiniranog akcijskog dana 17. travnja 2026. Provedene racije rezultirale su uhićenjem deset osoba u Tirani, pretresi provedeni u tri pozivna centra i devet privatnih domova doveli su do zapljene
- 891 735 eura u gotovini,
- 443 računala,
- 238 mobitela,
- 6 prijenosnih računala,
- kao i raznih nosača podataka i medija za pohranu.
Žrtve ove prijevare nalazile su se diljem Europe i svijeta, uključujući Italiju, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Kanadu i Ujedinjeno Kraljevstvo. Očekuje se da će potpuno demontiranje IT infrastrukture i tekuća analiza zaplijenjenih podataka pružiti daljnji uvid u djelovanje kriminalne mreže.
Stručnjaci Europola raspoređeni za podršku operativnim mjerama pomogli su u osiguravanju zakona.
velike količine podataka relevantnih za kaznene istrage. Ti će se podaci naknadno dijeliti s istražnim tijelima drugih pogođenih zemalja. Kako bi se podržao dan akcije, osnovan je Virtualni zapovjedni punkt (VCP) radi olakšavanja razmjene podataka i dokaza.
Eurojust je koordinirao zajednički istražni tim (JIT) između austrijskih i albanskih vlasti uz podršku svog Projekta kaznenog pravosuđa Zapadnog Balkana. Osim osnivanja zajedničkog istražnog tima, Eurojust je pomogao u koordinacijskim sastancima, financiranju dana akcije i, putem Projekta kaznenog pravosuđa Zapadnog Balkana, uslugama prevođenja.
Tko je sudjelovao u akciji:
- Albanija: Ured tužitelja na Prvostupanjskom sudu opće nadležnosti u Tirani (Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjitshëm Tiranë); Uprava za istragu kibernetičkog kriminala i Uprava operativnih snaga unutar Odjela kriminalističke policije Državne policije Albanije (Drejtoria për Hetimin e Krimeve Kibernetike dhe Drejtoria e Forcave Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale të Policisë së Shtetit)
- Austrija: Savezna kriminalistička obavještajna služba (Bundeskriminalamt); Državno tužiteljstvo za borbu protiv gospodarskog kriminala i korupcije (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft – WKStA)
- Europol
- Eurojust