Američko ministarstvo pravosuđa priopćilo je u utorak da je razotkrilo svoju najveću krađu kriptovalute ikad, zaplijenivši rekordnih 3,6 milijardi dolara u bitcoinu povezanom s hakiranjem digitalne mjenjačnice Bitfinex 2016. i uhićenjem bračnog para zbog optužbi za pranje novca.
Ilya "Dutch" Lichtenstein, 34, i njegova supruga, Heather Morgan, 31, Njujorčani koji su uhićeni na Manhattanu u utorak ujutro, potrošili su nezakonitu zaradu na predmete u rasponu od zlata do poklon kartice Walmarta od 500 dolara, rekli su tužitelji .
Par je imao aktivne javne profile, a Morgan je bila poznata kao rap pjevačica "Razzlekhan". Bila je to najveća financijska zapljena Ministarstva pravosuđa, rekla je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Lisa Monaco, dodajući u izjavi da pokazuje da kriptovaluta "nije sigurno utočište za kriminalce".
Lichtenstein i Morgan se suočavaju s optužbama za urotu radi pranja novca, kao i za prijevaru Sjedinjenih Država. Slučaj je zaveden na saveznom sudu u Washingtonu, D.C.
Na njihovim prvim pojavljivanjima na saveznom sudu na Manhattanu u utorak poslijepodne, američka sutkinja za prekršaje Debra Freeman odredila je jamstvo na 5 milijuna dolara za Lichtenstein i 3 milijuna za Morgan. Par je optužen za urotu za pranje 119.754 bitcoina ukradenih nakon što je haker provalio u Bitfinex i pokrenuo više od 2.000 neovlaštenih transakcija. Dužnosnici ministarstva pravosuđa rekli su da su transakcije u to vrijeme bile procijenjene na 71 milijun dolara u bitcoinima, ali s porastom vrijednosti valute, vrijednost sada prelazi 4,5 milijardi dolara.
Ključni trag možda je došao iz kraha podzemnog digitalnog tržišta iz 2017. koji se koristio za pranje dijela sredstava. Američki dužnosnici rekli su da je dio novca prebačen na AlphaBay, verziju eBaya koja se nalazi na mračnom webu.
Morgan, koja je na svom pojavljivanju na sudu nosila bijelu majicu s kapuljačom, često je bacala pogled na svoje roditelje, koji su sjedili u sudnici. I ona i Lichtenstein, koji ima dvojno američko-rusko državljanstvo, kimnuli su dok ih je Freeman upozorio na teške posljedice ako pokušaju pobjeći.
Oboje će biti stavljeni u kućni pritvor, s elektroničkim nadzorom, i bit će im zabranjeno sudjelovati u transakcijama kriptovalutama do suđenja, rekao je Freeman.